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財政部指出，美國紐約金融廳認為兆豐銀違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，兆豐銀也與美方多次協商，已經就罰款金額達成協議。
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財政部今天(19日)晚間發布新聞稿指出，美國紐約州金融廳在2015年1至3月，對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查，並於今年2月9日的檢查報告中，指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢相關規定，對兆豐銀提出裁罰。對此，財政部表示，未來將強化公股的內稽內控，避免再發生類似情事。
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